哗闹双11暴富100倍 虚拟币生意业务所围猎投资者|虚拟币
时间:2019-11-11 09:04 来源:百观网

  原标题:哗闹双11暴富100倍!虚拟币生意业务所围猎投资者

  来历:证券时报

  10月24日以来,区块链的热度急速升温。

  尽量区块链技能不便是虚拟币,却有不少项目方借区块链之名,行发币之实,已有一年多灾觅踪影的虚拟币发币宣传再次卷土重来,越来越多新手入局,种目繁多的虚拟币生意业务所也开始死灰复燃。

  以Biki虚拟钱币生意业务所为例,其大量上线“氛围币”和“拉人头”,专注下沉市场,从币圈头部生意业务所(火币、币安、OKex)手中夺得一杯羹。2018年6月创立至今,Biki已上线虚拟币逾150种,猖獗上币和发币速度让其备受争议。

  11月10日,Biki社群志愿者宣布了一张“Biki双十一狂欢节”的海报,旨在拉新人进群,个中赫然写道:燃烧Biki,暴富100倍,分享海报到伴侣圈,朋分3000USDT等值THP、IFACE代币,矿池持仓7天VOL,20%年化收益。

  据证券时报记者深入观测,Biki的上币项目根基都是无底层技能团队、无实际代价的“氛围币”,所谓的产物白皮书更是裂痕百出。在Biki社群交换群里,有不少投资者向记者暗示,根基上所有项目都是奔着“割韭菜”去的,Biki生意业务所与项目方配合围猎投资人,但想着一夜暴富的人太多了。“我们也知道大概受骗,但就是抱着谁跑得快的心理,说不定能赚一波。”有投资人向记者坦承。

  “氛围币”卷土重来

  “本年以来跟着比特币价值从头回升,币圈社群又开始活泼,最近发币的项目方越来越多,宣传还是以伴侣圈、微信群等社群以及垂直自媒体为主,仿佛又回到2017年的盛景,炒币暴富的鸡汤又开始了。”炒币者林先生向证券时报记者透露。

  近一年来,浩瀚号称可供全球投资者炒币的虚拟钱币生意业务所层出不穷,它们的处事器安排海外,公司注册地也在海外,但投资者却主要会合在海内。

  好比,迩来争议不绝的Biki,总部位于新加坡。前火币连系首创人、金色财经首创人杜均小我私家投资Biki500万美元并接受联席CEO。自2018年6月创立至今,Biki发币已高出150种。

  记者在Biki社群看到,客服人员频繁发送新的上币项目。10月28日~11月3日一周时间里,Biki上线了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9种虚拟钱币,天天至少都有一个新币上线。

  这些新的虚拟币价值走势类似,开盘即最高点,然后一路下跌,半途有投资者在群里发泄不满,认为本身被当韭菜收割时,价值会有所上调,然后继承颠簸向下。

  好比10月31日新上线的TUR币(角塔币),上线第二天就跌破刊行价。有投资者向记者暗示,“TUR私募(币圈私募是一种投资加密钱币项目标方式,也是加密钱币首创人筹集资金的一种方式)时的价值4毛一个,于是买进去,上线第二天还没来得及回响就被收割,11月2日已经跌到1毛阁下。”停止11月10日记者发稿,TUR价值显示为0.00786美元(约人民币5分钱)。“根基上没有代价了,不出意外的话,应该会归零,没人托底,庄家割了一波就跑了。”该投资者说。

  TUR币白皮书显示,Turret(角塔链)是一个操作区块链技能冲破全球贸易壁垒,实现经济自由化畅通的生态公链,旨在为全球经济自由化畅通,搭建一个便捷、高速、高容量、无障碍的金融基本设施,促进全球经济自由畅通和快速成长。

  可是,假如然的可以或许促进经济自由畅通,为何全球金融机构弃而不消?从贸易逻辑看,白皮书的内容险些无法自圆其说。

  这只是Biki上币项目乱象的冰山一角,个中尚有不少诸如VDS、HDS、KTN等无底层技能团队,无实际代价支撑“氛围币”。

  Biki CEO李显冬在其伴侣圈称其明星项目VDS,总刊行量21亿枚,集资额逾13亿元人民币。李显冬称其日真实成交量高出2000万元人民币。

  VDS主要生意业务手段是用比特币兑换VDS币,从VDS走势看,这番兑换对付大大都投资者来说好像并不划算。

  VDS在Biki上线之后颠末短暂猛涨,触及12美元高点后便急速下调。停止11月6日,VDS价值显示为0.7017美元(约人民币4.877元),累计跌幅最高达94%。

  Biki上线的另一虚拟币HDS币,甚至在项目白皮书中称“您认可,领略并同意HDS大概没有代价,HDS没有担保或代表代价或活动性,HDS不消于投机性投资”来为本身免责,合共32页的白皮书具体先容的贸易模式却无一款详细产物。

  Biki生意业务所行情软件显示,HDS今朝价值根基归零,为0.0001美元,价值走势同样是上线初期拉升一波后,就再无支撑,自由落体。

  不可是Biki上币速度令人咂舌,头部虚拟币生意业务所火币全球的新币上线也有所提速。虽不如Biki,但也能做到平均2~3天上线一种新币。

  以太坊社区中国成员、CoinWord共创提倡人符德坤向证券时报记者暗示,打着区块链幌子刊行代币的骗局,跟区块链技能没有干系。事实上,今朝真正的区块链项目原来就少,假借区块链项目标发币骗局对行业成长影响很是大,应该对其举办整顿。

  虚拟币生意业务所再次活泼

  2017年9月4日,网信办、工信部、工商总局等七部委连系脱手叫停ICO(首次币刊行)融资。从此,海内ICO一度鸣金收兵,几大生意业务所纷纷将处事器转至外洋,云币网、聚币网等平台封锁。

  跟着比特币行情回暖,寂静已久的币圈本年来明明活泼。成本方携带资金涌入虚拟钱币生意业务所。好比,本年3月,杜均通过节点成本投资Biki生意业务所约500万美元。杜均暗示,本年第二季度Biki收入高出1亿美元,节点成本账面回报高出100倍,投资虚拟币生意业务所的回报可想而知。

  本年9月,杜均又投资了3家生意业务所,其在伴侣圈暗示,A平台的生意业务模式很奇葩,上线1个月,天天15万美元的手续费;B平台上线3个月,今朝社区合资人300人,本月收入250万;C平台主要走合规蹊径,拿了东南亚某国度的牌照,含金量还不低。

  另一家知名度较高的币市(BISS)生意业务所也得到大城市成本、真格基金、经纬中国、策源创投、涅槃成本、Alphacoin Fund等机构数千万计谋投资。

  有投资人暗示,这一波通过投资生意业务所就可以或许赚快钱。

  一位不肯具名的业内人士向证券时报记者暗示,Biki生意业务所一个项目标上币费为15个比特币,凭据11月6日比特币价值9425美元计较,一个项目上币费就靠近100万元。以Biki今朝一日一币的上线速度,单收项目方用度一个月就可达3000万元。有些项目方就是冲着Biki的活泼社群和用户去的,认为上线之后可以或许收割一拨,因此心甘情愿付出100万的上币费,最后却发明Biki生意业务所大概流量造假,收割用户不成,反被生意业务所收割。

  Biki生意业务所CEO李显冬此前在伴侣圈暗示,Biki注册用户200万,日活泼用户13万,上线项目超150个, 5月日生意业务金额就已高出1亿美元。

  非小号APP显示,今朝面向海内投资者的虚拟钱币生意业务所有491家,但据某家外洋生意业务所连系首创人向记者透露,实际虚拟钱币生意业务所大概高达上万家。为躲避禁锢,这些虚拟钱币生意业务所都选择将处事器转至外洋,美其名曰全球虚拟钱币生意业务所,但主要用户依然聚焦于海内投资者。

  一位从某头部虚拟钱币生意业务所去职的员工向记者暗示,无论是币圈创业者还是机构,都挤破头想开生意业务所,主要基于三个原因。首先,生意业务所处在币圈的焦点位置,上可以问项目方收费,下可以向炒币者收手续费,阁下可以做钱包、矿池、成本,属于币圈的顶层收割机;其次,虚拟币生意业务所盈利模式是可以被证明的,用很小的团队撬开很大的资金量,从本年种种生意业务所层出不穷就可知道这个项目标受青睐水平;最后,虚拟币生意业务所还能满意特定的需求,好比洗钱,承接项目筹集资金,但风险很大。不外,他也向记者暗示,虚拟币生意业务所竞争异常剧烈,流量根基被币安、火币、OKex把控,想从新部已有份额中夺得一杯羹并不容易。

  李显冬也曾果真表达过沟通意见。他认为整个行业处在非主流和主流共鸣的拐点上,虚拟钱币生意业务所是整个行业的基本设施和金融中心,是兵家必争之地,虚拟币生意业务所越大就越有话语权。

  Biki生意业务所之所以能被杜均看中,主要在于其社群用户以及社群营销。拼多多专注下沉市场获取用户的路子让李显冬看到了但愿,李显冬将获客的方针投向了三四五线都市,并设立好鼓励法则,好比每个给Biki带来资源、新用户、新项目标人,都能得到Biki的嘉奖,也即“拉人头”。

  更为浮夸的是,有一些社群的志愿者会在群里暗示“我已经做好了梭哈Biki的筹备,本次梭哈将得到蚂蚁金服、腾讯、京东、美团、百度、360、新浪的计谋投资”,以此来招呼群成员在Biki加大资金投入。

  有志愿者向证券时报记者暗示,通过“拉人头”的方式,Biki迅速成立了100多个微信群,而且在群里分发逐日即将上线的新币,让炒币者存眷,然后通过“喊单员”(即币涨起来的时候在群里说信仰,跌下来的时候高声喊赶忙跑,被业内人戏称“韭菜催化剂”)对投资者举办心理过问。这种拉人、建群、喊单、推荐新币的模式像极了传销。

  值得一提的是,记者在Biki多个微信群里,发明其微信群成员,有不少僵尸粉,好比一个群里叫“疯狂”的有几十个,叫“小可爱”的多达13个,叫“李晓琪”的有10个以上,且常常有人投放色情告白,微信群质量堪忧。

  生意业务平台潜伏庞大风险

  有知恋人士向证券时报记者暗示,Biki今朝团队30多人,多为公关、运营和商务团队,技能团队全部外包,ChainUP(链上科技)为Biki的主要技能提供方。在团队人员只有30人阁下的环境下,一天一币的上新速度,Biki是否当真审核项目方的资质令人质疑。

  对付Biki平台上的那些山寨币,9月20日,Biki联席CEO杜均在伴侣圈果真暗示,币安最早也是背景寨币起家,3个月上线高出100个项目,这些项目本来都是聚币网、云币网等生意业务所的用户,由于2017年9月4日受到政策影响被关后无处可去,都去了币安,故事都是有循环。

  在Biki社群里,当记者问及如何才气在Biki生意业务所发币,要切合哪些资质时,有一位同样是经贸易务所的商务司理向记者暗示:“资质都是虚的,假如你要上币,可以跟我相助,我们是新加坡BitSG生意业务平台,费钱就能上。”

  上述商务司理继承称,一般要想在平台上币需要有一个贸易逻辑搭建,即参考现有业务模式,阐发企业优势和行业痛点,然后将其与区块链技能团结,设计一个能办理行业痛点的孵化方案;其次,撰写白皮书,有专门的模板;第三就是代币设计,刊行几多由项目方抉择;第四,品牌设计加上市场推广,通过区块链垂直自媒体举办轰炸式报道,社群对接,举办病毒式营销;第五,私募(基石轮),借助前期预热,通过线下路演,向已经确定的私募投资方按照代币分派方案举办基石轮融资,然后再通过社群代投方式向公家融资;最后按照项目方需求推荐生意业务所上币生意业务,实现币值畅通,甚至尚有专业的币值打点,也就是币圈所说的坐庄。

  不只是上币质量堪忧,虚拟钱币生意业务所全都涉及场交际易(OTC),即炒币者先在场外用人民币购置USDT(不变币,可以和美元举办1:1兑换),然后再操作USDT去购置虚拟币。

  符德坤向记者暗示,虚拟钱币生意业务所之所以推出OTC成果,就是为了绕开禁锢,吸引投资者入场,但这样的生意业务会导致禁锢难度加大,同样还涉及洗陋规。场交际易用户更容易离开平台私下生意业务,导致资金流向难以追踪,这种潜在风险不容忽视。绝大大都生意业务所是今朝币圈乱象的来源和毒瘤,是重灾区,应该重点禁锢。

  币圈乱象亟需禁锢

  11月4日,一家号称“炒币神器”的BISS生意业务地址网站通告称:“今朝BISS部门业务认真人正努力共同有关部分观测事情,观测竣事后,我们将在第一时间规复正常业务。”

  有业内知恋人士向证券时报记者暗示,BISS运营公司名为北京速子科技有限公司,其实际节制人及高层率领在10月30日被警方带走观测,今朝被观测原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱。

  与大大都虚拟币生意业务所业务模式一样,BISS同样依靠上币费、生意业务手续费、刊行平台币实现盈利。另外,BISS还涉及炒股生意业务。据BISS网站先容,其开通了币股生意业务,即用户可通过法币兑换USDT完成充值,从而在平台上购置美股,相当于操作USDT国际畅通的特性购置国际股票,六合宝典,绕开了外汇管束。

  大成状师事务所状师朱宝向记者暗示,币市的币股生意业务自己就属违法,未经国度有关主管部分核准犯科策划证券、期货,扰乱市场秩序,情节严重的,组成犯科策划罪。其次,我国对外汇实行强制打点制度,即任何组织和小我私家在我国境内从事外汇交易,结汇业务,必需得到国度外汇打点部分的许可并在指定场合举办。币股生意业务模式已经触及了外汇管束这条底线,涉嫌变相实现用人民币不限额地兑换美元。

  朱宝暗示,除了BISS被备案观测外,其他在运营的虚拟币生意业务平台也大概涉嫌违规策划,跟着禁锢方的清理整顿,虚拟钱币生意业务所行业也将面对严禁锢。

  南京信息工程大学滨江学院企业传授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰认为,当前虚拟钱币生意业务所门槛很低,仅需一个生意业务所源码,注册处事器陈设,然后买个域名即可,这种生意业务所实质上只能算是一个网站,而这种犯科网站数量大概达上万家。

  “当前市场对区块链技能有所误解,单方面地与比特币、虚拟币接洽在一起。”火讯财经首创人龙典向记者暗示。

  近期「人民日报」刊文指出,区块链创新不便是炒作数字钱币,应防备操作区块链炒作氛围币。由此可见,官方立场很是明晰。

  对付炒币、发币行为,香港证监会立场同样明晰。11月6日,香港证监会通告暗示,在香港任何生意业务平台某人士若在未得到牌照或承认的环境下发售虚拟资产期货合约或为虚拟资产期货合约提供生意业务处事,均大概违反「证券及期货条例」。证监会不会就策划有关虚拟钱币的生意业务批出牌照或承认,即在香港设立虚拟生意业务所提供虚拟钱币生意业务处事一经治罪,将会受到刑事制裁。

  关于如何对区块链举办禁锢,制止其成为下一个P2P,熵链科技首创人陈意斌向记者暗示,今朝禁锢存在的问题主要是禁锢主体责任未明晰,好比详细由哪个部分来对区块链举办禁锢,因为区块链涉及多个规模的应用,所以禁锢主体责任不明晰,处所部分很难开展监视事情。短期内,当局应该会更多正向引导区块链技能创新与应用成长,对付区块链行业的各类乱象,当局也会很重视,只是何时像整顿P2P一样还未有明晰时间表。

  国研智库创新科学园副总司理高宏认为,区块链禁锢方面,打点缺失和太过禁锢城市影响其创新成长,因此沙盒禁锢应该是行之有效的,即重点示范,开展当局打点试点,环绕焦点企业或焦点应用场景开展企业或行业级试点。

  赛迪区块链研究院院长刘权在接管记者采访时暗示,我国应该努力摸索和拟定区块链技能及应用的行业打点步伐和安详监视机制体系,增强对敏感行业应用的监视与打点,好比针对数字钱币中数字身份打点,数字资产存储与兑换法例,策划牌照,业务范畴,信息披露,跨境成本打点等内容,加速相关法令和禁锢政策拟定。

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