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一涉案金额过亿传销组织被捣毁
时间:2018-10-12 16:10来源: 青年报 点击:

“股票有涨有跌,但他们说自己的产品只涨不跌。”在销售人员的忽悠之下,市民刘先生最终陷入了某披着乳胶产品外衣的传销项目。而除了他之外,还有许多人也深陷这场骗局。日前,上海公安机关成功摧毁该横跨31个省市,涉案资金逾亿元的传销组织,抓获涂某等20余名团伙主要成员,目前上述犯罪嫌疑人已因涉嫌组织、领导传销活动罪被公安机关依法刑事拘留。

乳胶店不卖产品搞投资“露马脚”

2018年2月,金山公安分局接市民刘先生报案称,去年以来,辖区一家名为“DATATYCOON”的乳胶生活馆工作人员不断向其推销投资DT集团项目,并告诉刘先生根据投资的金额可成为不同等级的会员,会员可获取积分兑换乳胶产品,还可获得高额返利。刘先生随后先后投入7000元在DT集团会员网站注册成为会员。然而,直到2018年,他非但没拿到承诺的返利,连销售人员承诺的可积分兑换的乳胶枕等产品都没有兑现。最终刘先生向警方报案。

警方接报后立即开展调查,发现该乳胶生活馆在全国其他省市均开设有门店,涉嫌传销犯罪。金山公安分局在市局经侦总队指导下,立即成立专案组开展侦查。经查,刘先生参加的是一个叫DATATYCOON有限公司的传销组织。该组织在中国未注册成立公司,一开始对外宣称售卖“land(蓝德)权证”进行炒作发展会员,后期因“land权证”项目难以为继,该组织又逐步以销售乳胶产品为名实施传销活动,并搭建DT会员系统平台,在全国各地大量开设乳胶生活馆,并在国外定期开展乳胶馆店长和指导员培训会,以此在生活馆内吸引大量会员缴纳入门费并注册成为DT集团项目会员。

经过几个月的侦查,专案组发现该传销组织核心人员为张某和许某,因怕受打击而长期滞留国外,在境外遥控指挥国内传销活动。张某等人在湖北武汉、广东深圳等地注册成立了多家子公司,用于该传销组织进行会员管理、乳胶馆审核、乳胶产品兑换和发货等工作。

8月2日,警方在上海、湖北、广东等地区同时开展抓捕行动,当场抓获该传销组织的子公司负责人及工作人员,冻结涉案资金1800余万元,扣押了几十辆传销组织用于发放奖励的宝马等品牌的豪华轿车。目前,公安机关已对张某、许某启动海外追逃工作。

廉价产品卖千元涉案资金超1亿元

据涉案嫌疑人交代,2016年6月起,DT集团打着集科技、智能制造、地产、旅游、智慧农业、金融为一体的综合性企业集团的旗号,以销售乳胶产品为名,搭建DT会员系统平台,截至2018年8月,查明共计发展100余万个会员账户,涉及资金1亿余元。

该平台主要依靠各会员自行进行微信、QQ等线上以及开设线下乳胶馆门店的形式推广宣传,会员注册等级分为K1-K6级,分别对应125美元(K1)、625美元(K2)、1250美元(K3)、2500美元(K4)、6250美元(K5)、12500美元(K6)6个级别的投资金额。会员能够发展下线会员并按照双轨制层级排列分布,从而获得销售佣金、绩效佣金、管理奖、见点奖等一系列的动态积分奖励。据乳胶馆店长沈某交代,其于2017年初的时候被人发展为DT集团会员,并到外国参加培训,其后就在金山地区开设乳胶生活馆,不断发展他人缴纳入门费成为下线会员,至案发时,沈某已经发展了数千名下线会员,获利颇丰,同时还获得了DT集团公司奖励的一辆宝马轿车。

但实际上,组织中像沈某这样获赠轿车的只有零星几人,多数投资者只是花费了巨额资金,购买了官网宣称单价数千元,实则只值数十元的乳胶产品。

责任编辑:韩振华
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