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设“彩票网站”诈骗2000万,原来被骗传销后还想不劳而获
时间:2018-04-17 16:21来源: 直销信息专刊 点击:

反传销网4月17日发布:这段时间,市民任先生在一个“彩票网站”购买“彩票”有所斩获,随后不断增加投入。当他意识到可能是陷阱而准备抽身离开时,先前投入的15000元已经无法追回。实际上,任先生只是上千被骗人中的一个。近日,烟台市公安局芝罘分局以“追源头、摧平台、断链条、破大案”为目标,缜密侦查,跨省行动,一举破获公安部督办“1·19”网络赌博诈骗案,在湖南娄底、长沙、衡阳等地抓获犯罪嫌疑人14名,缴获银行卡100余张,手机、无线上网卡、电脑、刷卡器及其他涉案设备一大宗,扣押涉案车辆2辆,冻结涉案资金百万余元。

小盈利引诱网民大投入后拉黑

今年1月17日,市民任先生到芝罘公安分局报案称,他在一个彩票网站注册了会员,前后投注15000元用于购买各种“时时彩”,并赚了5000元。除了早期提现的几百元外,任先生再想将本金和盈利提现时,却被网站客服告知必须继续投注总额达到5万元才行。

从一开始盈利几十元钱、几百元钱并可以提现,到后来盈利几千元钱,任先生渐渐尝到了“甜头”,这样一种投入小、来钱快的方式,也很快被他“传授”给了身边的亲朋好友。然而,要想将几千元钱盈利以及本金提现,则需要再投注几万元,任先生心里感觉不是个滋味,并产生了怀疑。于是,任先生不再投注,只是想把本金要回来,但遭到了对方“拉黑”,不再接收他的任何信息。这下,“本钱”没了,“收益”也不见了。

据办案民警介绍,像任先生这样的受害人并不在少数,大多都是中老年人,经常会通过类似这样的网站“投机”,想挣点钱贴补家用。不管受害人是投了上万元还是几十万元,最后都被电脑后面的黑手给“吞噬”了。

根据这一线索,专案民警根据受害人的报案、提供的聊天内容、银行转账等信息,全方位开展甄别侦查,于1月19日立案侦查,并第一时间将案情上报烟台市公安局反电信网络诈骗中心和网安支队,取得支持,上下联动,全力攻坚。

“私彩”诈骗团伙是家族式作案

针对该案涉案人员众多,涉及地域范围广等复杂情况,专案组争分夺秒、日夜奋战,在上级公安机关的强力支持和业务指导下,层层抽丝剥茧,追根溯源,逐步理清了整个犯罪团伙组织结构、运行模式及资金流向等破案关键因素。

专案组根据分析研判获悉,该“彩票网站”组织者,通过发展会员,引诱受害人“下注”购买“私彩”,涉嫌赌博、诈骗金额超过2000余万元,受害者达上千人。

在逐步摸清团伙组织框架的基础上,专案民警多次跨省往返湖南长沙、衡阳、娄底等地,获取了网站设计者、维护者以及运营者的相关信息,并安排专人在当地开展近身侦查工作,查清了该团伙成员的详细信息和活动轨迹。

经查,该案主要嫌疑人以80后、90后居多,他们有一个共同特征,都曾是一起传销案件的受害人。为尽快弥补被传销组织所欺骗的资金,他们从受害人变成嫌疑人,变换诈骗手段。因为来钱快、收益多,很快,他们就把自己的亲朋好友拉进来,经过招募和短暂的“培训”,在当地进行“病毒”式推广,使得不少人加入其中,形成诈骗“链条”。通常情况下,嫌疑人“分红”后,会三五成群外出挥霍。虽明确知道自己的行为涉嫌犯罪,但高额的利益诱惑,让他们难以退却。

兵分三路抓获14名主要犯罪嫌疑人

在基本掌握案情、突出组织结构、固定涉案人员的基础上,芝罘公安分局局长听取案情,对抓捕工作进行了专题部署,研究制定了详细的抓捕方案。迅速在全局范围内抽调30余名警力,联合烟台市公安局反电诈中心3名民警,合理分工,组成专案抓捕组,由分管副局长亲自带队进驻湖南,启动统一收网行动。

3月30日,抓捕组兵分三路分别在长沙、衡阳、娄底等地同时行动,在当地公安机关大力协助下,将14名主要犯罪嫌疑人全部抓获。经查,自2016年初以来,该犯罪团伙犯罪嫌疑人朱某(男,35岁,湖南人)组织吴某(女,31岁,湖南人)、曾某(男,37岁,湖南人)等人,开设“彩票网站”,发展湖南、山东、上海等全国15个省市地区上千名会员,涉及赌博、诈骗金额达2000余万元。目前,该案正在进一步审理之中。

责任编辑:霍一丹
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