300万罚款+追究刑责:疫情防控期间,零售业谋划者不行触碰的2大红线严重扰乱市场秩序而被追究刑事责任
时间:2020-03-25 00:52:28 来源:百观网


文:北京云亭状师事务所,任鹏状师

题记:面向终端消费者、注重商品快速周转的零售业是受疫情影响最严重的行业之一。同时,市场羁系部门及司法机关在疫情防控期间出台的与防疫用品、民生用品有关的价钱管控政策也深刻影响了零售业的日常谋划。

在疫情防控形势总体向好、多地复工复产的大配景下,如何解读这些价钱管控政策,如何据此制定适合本公司的价钱合规方案,防范因订价不妥发生的执法风险,以及在风险发生后如何妥善应对,已经成为零售业的谋划者必须面临和回覆的问题。

壹、药店哄抬物价遭巨额罚款,店长被追究刑责

3月4日,最高检公布了第四批全国检察机关依法管理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例,其中天津某药品零售企业哄抬物价案尤为引人注目。



该药品零售企业以12元/只购进KN95口罩并抬高至128元/只销售;以进价15.2元/盒购进片仔癀防雾霾口罩(成人1只装)并抬高至58-78元/盒销售。

市场羁系部门认定其行为已组成哄抬价钱的违法行为,拟对其处以300万元罚款,并将哄抬价钱涉嫌经济犯罪有关线索移送公安部门。2月24日,4名犯罪嫌疑人因涉嫌非法谋划犯罪被批准逮捕。



贰、利剑高悬:对2类严重价钱违法行为的高压态势

2月5号,中央全面依法治国委员会第三次集会强调,要“加大对危害疫情防控行为执法司法力度”。

2月10号,最高院、最高检、公安部、司法部4部门团结公布《关于依法惩治妨害新型冠状病毒熏染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》,强调严惩扰乱市场秩序的犯罪运动,即囤积居奇型、哄抬物价型的非法谋划犯罪。

在03年的非典时期,最高院和最高检团结公布了《关于管理妨害预防、控制突发感染病疫情等灾害的刑事案件详细应用执法若干问题的解释》,该解释第6条也是同样的思路,即在疫情防控期间有哄抬物价、牟取暴利,严重扰乱市场秩序的情形,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,以非法谋划罪治罪并从重处罚。

凭据最高检的通报,停止3月4号,各级检察机关共介入管理非法谋划类刑事案件161件262人,即约有200余人因涉嫌哄抬物价、牟取暴利,严重扰乱市场秩序而被追究刑责。




3月17日,上海浦东新区法院当庭宣判一起“囤积居奇型”非法谋划案。



该院经审理认定,被告人成某为牟取非法利益,购得75%医用消鸩酒精约1800桶(5L/桶)并囤积于住处,后以130元/桶的价钱出售牟利。法院最终认定被告人成某犯非法谋划罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币四万元。



由此可知,囤积居奇、哄抬物价这两类严重价钱违法行为引发的非法谋划罪已成为零售业谋划者在疫情防控期间面临的最大刑事风险,犹如悬在头上的达摩克利斯之剑,不行不防。

叁、解构非法谋划罪

本文从6个方面解构囤积居奇、哄抬物价型的非法谋划罪:



此外,零售业谋划者还应当相识市场羁系部门在查处价钱违法行为时,有权向公安机关移送涉嫌犯罪的线索。

市场羁系总局2月1日公布《疫情防控期间查处哄抬价钱违法行为的指导意见》,其中即划定了市场羁系部门移送刑事犯罪线索的义务,即羁系部门发现零售业谋划者哄抬价钱涉嫌犯罪的,应当依法移送公安机关。

如第一部门提到的天津某药品零售企业4名主要责任者涉嫌非法谋划一案,就是当地市场羁系部门在查处其价钱违法行为时,将涉嫌犯罪的线索移送公安机关而案发。最终不仅该药品零售企业遭巨额罚款,4名主要责任者也被追究刑责。

故零售业谋划者务必认真看待市场羁系部门的价钱执法措施,切勿以为“罚完款就没事了”,若价钱违法行为情节严重,羁系部门即可向公安机关移送,届时可就不只“罚款”那么简朴了。

肆、未雨绸缪:零售业价钱合规要点

疫情防控期间,零售业从业者如何免遭前述案例中的严重结果?订价时有何注意事项及合规要点?本文将其总结为“4要8不要”:

4要,即疫情防控期间,零售业谋划者要推行好作为企业公民的相应义务,遵守当地区市场羁系部门公布的价钱管控措施,努力做到规范化谋划,在正当的基础上制定订价计谋:



8不要,即疫情防控期间,零售业谋划者应当只管制止以下价钱违法行为,如此方可能免遭行政处罚及追究刑责:



伍、箭在弦上:零售业谋划者如何应对即将/已经到来的行政处罚?

前一部门的价钱合规是防患于未然,未雨绸缪。假设某超市就是没做好价钱合规从而被羁系部门处罚,怎么办?

本文将应对措施分为作出处罚决议前和作出处罚决议后两个阶段,处罚前的应对措施主要是听证,处罚后的应对措施主要是复议或诉讼。

(一)作出处罚决议前:听证

可分为申请、准备、到场3个阶段:



如果市场羁系部门对公司做出如下4类处罚决议,公司即可提出申请(收到听证见告书后3日内),要求市场羁系部门听证:



听证法式中公司另有如下权利:



其中最重要的是核对听证笔录,因为这是行政机关作出处罚决议的重要依据,须认真、慎重看待。

(二)作出处罚决议后:复议/诉讼

公司收随处罚决议后,若对处罚决议不平,可通过复议/诉讼两种方式救援:



公司在收随处罚决议后,可先向市级市场羁系部门申请复议,复议后再起诉;也可不经复议,直接向法院起诉。

陆、结语

2月26日,中央政法委团结最高院、最高检、公安部、司法部团结公布《关于政法机关依法保障疫情防控期间复工复产的意见》,强调严格执法、司法政策的尺度和界线,保障疫情防控和复工复产在法治轨道上运行;

由此可知,在疫情防控形势总体向好、经济社会生长加速恢复的大配景下,市场的消费热情将逐步苏醒。

零售业作为受疫情影响最严重的行业之一,从业者势必希望借此弥补疫情防控导致的营业损失,进而接纳较为冒进的订价方式,甚至是可能冒犯刑法的严重价钱违法行为。

200余人因涉嫌哄抬物价、牟取暴利,严重扰乱市场秩序而被追究刑事责任。各级司法机关的高压严打态势再次向零售业谋划者警示疫情防控期间不行触碰的2大红线:切勿有针对各种防护用品、药品、民生用品的囤积居奇、哄抬物价行为。

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